︱投資人專區
投資人專區
   
本公司公司治理運作情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
董事會議事規範
訂定企業社會責任政策
投資人聯絡管道(本公司發言人及代理發言人)
員工福利措施、退休制度與其實施情形
董事會績效評估辦法
供應商企業社會責任公告規範
主要股東名單
104年度董事會績效評估結果
企業社會責任實施成效
104年度董事會績效評估自評問卷
員工工作環境與人身安全的保護措施
簽證會計師審查評核表
董監事出席董事會及進修情形
企業誠信經營運作情形
董事資料
企業社會責任運作情形
董事選任程序  
證券代碼
資料年度
資料細節說明
電子檔案
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5904
母公司財報

2016Q4.pdf

3240KB
5904
母公司財報

2016Q3.pdf

3240KB
5904
母公司財報
2016Q1.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2015Q4.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2015Q3.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2015Q2.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2015Q1.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2014Q4.pdf
3240KB
5904
母公司財報
2014Q3.pdf
1687KB
5904
母公司財報
2014Q2.pdf
2714KB
5904
母公司財報
2014Q1.pdf
1500KB
5904
母公司財報
2013Q4.pdf
329KB
5904
母公司財報
2013Q3.pdf
348KB
5904
母公司財報
2013Q2.pdf
348KB
5904
母公司財報
2013Q1.pdf
374KB
5904
母公司財報
2012Q4.pdf
317KB
5904
母公司財報
2012Q3.pdf
270KB
5904
母公司財報
2012Q2.pdf
292KB
5904
母公司財報
2012Q1.pdf
259KB
 
公司章程
審計委員會組織規程
背書保證作業辦法
公司治理實務守則
薪資報酬委員會組織規程
誠信經營作業程序及行為指南
董事提名委員會組織規程
企業社會責任政策聲明
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度
企業社會責任實務守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
道德行為準則
供應商企業社會責任公告規範
取得或處分資產處理程序暨衍生性商品
防範內線交易之管理作業
資金貸與他人作業程序
企業社會責任管理委員會

公司組織圖

職 稱
姓 名
選(就) 任日期
主要經(學)歷
總經理
陳宗成
89.12.28
逢甲大學資訊系畢業

開發部資深經理

任世良
99.03.10
國立勤益科技大學畢業
商品企劃處處長
陳容容
89.12.28
加拿大國立皇家大學企業管理EMBA畢業
行銷企劃處副理
陳筱葳
105.03.31
亞洲大學應用外語學系畢業

人資行政處處長

蔡明倫
91.09.02
成功大學工業管理系研究所畢業
財會處處長
沈鴻猷
97.11.01
中正大學財務金融系研究所畢業
系統發展處經理
吳瑞欽
95.02.06
東吳大學電子計算機科學系畢業
物流部經理
范迪蔚
103.07.01
國立高雄第一科技大學運籌管理系碩士畢業
稽核室經理
蕭力元
105.05.01

淡水商專觀光科三專畢業

營業企劃處協理
林俊文
105.05.01
省立新豐高中畢業

各主要部門所營業務

部門
主 要 職 責
部門
主 要 職 責
稽核室
  • 負責檢核及評估公司內部控制制度之有效性,並適時提供管理階層資訊,以利更有效率執行任務。
  • 擬定並執行年度稽核計畫,作成稽核報告。
  • 執行查核後異常情形之改善追蹤。
物流部
  • 負責所屬區域店與店間調撥配送。
  • 全國各店進口商品之加工處理。
  • B to C電子商務物流。
  • B to B統倉物流店配作業管理。
總經理室
  • 營運方針之擬定、分析及運作。
  • 對公司現行運作之部門提供各項管理上諮詢。
  • 綜理展店及市場情報收集掌握。
  • 綜理全公司各項企劃案之擬定、評估與推行。
  • 擬定中、長期發展策略。
  • 執行各部門協調及制度規劃等。
財會處
  • 綜理公司各項財務管理作業及股務作業。
  • 財務調度、銀行往來事宜。
  • 短、中、長期資金規劃管理作業。
  • 各項帳務、稅務之會計處理及預算編制作業。
  • 廠商資料維護。
商品企劃處
  • 負責商品之導入、淘汰,每期販促商品提列及新供應商之開發。
  • 競爭店商品差異化。
系統發展處
  • 促進系統之自動化、店鋪營運資訊之傳遞。
  • 負責資訊系統規劃、開發與管理;電腦相關軟硬體之調配、設置與故障排除。
營業企劃處
  • 負責各店經營指導與作業協調,完成年度營業及獲利目標。
  • 各分公司營業策劃、陳列企劃及督導營業目標之達成。
  • 負責公司促銷活動之推動與追蹤。
人資行政處
  • 人才徵求、任免、教育訓練、調遷、考勤管理、薪資等人事行政業務。
  • 配合福委會辦理員工福利事項。
  • 賣場裝潢設計。
  • 開店裝潢整建之工程施工發包。
  • 事務用品採購業務。
  • 各項營建、租賃契約之保單管理。
  • 法務相關業務,公司對內及對外合約的制訂及審核管理,提供法律諮詢,處理法律訴訟並確保公司遵循國內外法規。

開發部

  • 展店。
  • 店鋪選擇開店作業研究。
  • 了解市場規模。
行銷企劃處
  • 負責服務流程、銷售促進、顧客管理及研究等其他業務服務事項。
營業處
  • 負責各店經營指導及作業協調,完成年度營業及獲利目標
 
 

本公司至目前止,無自辦法說會,故無提供影音資訊

年度

時間

地點

說明

簡報下載

105
105/09/26-105/09/29

新加坡、香港

受邀參加美林證券舉辦之海外NDR(Non-deal Roadshow),說明本公司之營運概況

105
105/09/06

DB台北辦公室

受邀參加德意志證券舉辦之Retail & e-Commerce Corporate Day,說明本公司營運概況

105
105/06/23

台北君悅酒店

受邀參加UBS舉辦之UBS Taiwan Conference 2016,說明本公司營運概況

105
105/05/10-105/05/13

香港、新加坡

受邀參加花旗證券舉辦之Taiwan Investor Forum 2016,說明本公司營運概況

105
105/03/16

香港

受邀參加Morgan Stanley舉辦之法人說明會

105
105/03/14-15

香格里拉台北遠東國際

受邀參加美林證券舉辦之2016 Asia Pacific TMT Conference (TTB)

104
104/12/04

台南大億麗緻酒店

受邀參加富邦證券舉辦之富邦Corporate Day,說明本公司營運概況

104
104/11/05

香港

受邀參加香港匯豐銀行舉辦之「第五屆台灣企業日」,說明本公司營運概況

104
104/10/14-15

香港

受邀參加麥格理證券舉辦之Greater China Consumer Corporate Days2015,說明本公司營運概況

104
104/10/05-06

新加坡

受邀參加美林證券舉辦之海外NDR(Non-deal Roadshow),說明本公司之營運概況

104
104/09/09-10

台北君悅酒店

受邀參加瑞士信貸所舉辦之「16th Annual Asian Technology Conference」,說明本公司之營運概況

104
104/07/01-02

香港、新加坡

受邀參加Goldman Sachs舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day」,說明本公司之營運概況

104
104/06/22-23

台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

受邀參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Conference 2015」,說明本公司之營運概況

104
104/05/22

野村證券台北辦公室(台北市信義區松智路1號17樓)

受邀參加野村證券舉辦之「Nomura Taiwan Corporate Day Event」,說明本公司之營運概況

104
104/03/18-19

台北市遠東國際大飯店(台北市敦化南路二段201號)

受邀參加美林證券舉辦之「2015 Taiwan ,Technology & Beyond」,說明本公司之營運概況

104
104/03/03-06

新加坡、香港

受邀參加花旗環球證券舉辦之海外NDR(non-deal roadshow),說明本公司之營運概況

104
104/01/15-16

Grand Hyatt Taipei台北君悅大飯店(台北市松壽路二號)

受邀參加德意志證券所舉辦「dbAccess Taiwan Conference 2015」,說明本公司之營運概況

股東常會會議時間

年度

日期

時間

地點

106
1060613
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
105
1050531
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
104
1040610
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
103
1030610
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
102
1020611
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
101
1010606
上午9時00分
台南市民族路三段74號6樓會議室
105年開會訊息
 
104年開會訊息
 
103年開會訊息
 
102年開會訊息
 
101年開會訊息
股價資訊
股價資訊

◎證券櫃檯買賣中心 (股票代碼:5904)

◎即時查詢(股票代碼:5904)

1.請選擇”上櫃股票交易資訊 ”
2.請選擇”盤後資訊 ”
3.請選擇”個股日成交資訊 ”
4.輸入寶雅公司代號(5904)

證交所「基本市況報導網站」

於基本市況報導網站右上方個股行情查詢,輸入寶雅公司代號-5904

股利資訊
年度
股利(單位:元/股)

現金股利

股票股利

股利合計

除息交易日

除權交易日

104年度
(105年分配)
8.8
0.1
8.9
105/07/07
105/07/07
103年度
(104年分配)
7.4
0.1
7.5
104/07/24
104/07/24
102年度
(103年分配)
4.8
0.1
4.9
103/07/24
103/07/24
101年度
(102年分配)
4.10
0.10
4.20
102/07/30
102/07/30
100年度
(101年分配)
3.28
0.1
3.38
101/07/12
101/07/12
年度
每月營收
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

利害關係人

溝通方式

消費者

官網及電子信箱、0800客服專線、Facebook社群網站、不定期市場滿意度

投資者

每年召開股東會議、不定期參加法人說明會/證券商或證交所舉辦之國內外投資人說明會、依主管機關規定公告重大訊息、定期公告財報及年報、官網訊息揭露

員工

各項管理辦法/獎懲異動公告、內部培訓課程、員工輪調機制、每月全員大會/營業ABC會議、職工福利委員會、主管信箱/Line

供應商

不定期檢討報告或溝通會議、電子資訊平台、不定期訪廠活動/商品說明會、稽核管理

鄰近社區、非營利組織

社區關懷/維護、公益慈善、不定期參與鄰近社區活動

政府機關

主管機關舉辦之法規座談會/研討會、主管機關政令宣達函文、監理機關之溝通

開會時間

董事會完整議事錄

開會時間

董事會完整議事錄

106/02/20

103/10/27

106/01/23

103/09/01

105/12/19

103/07/28

105/11/07

103/07/07

105/07/25

103/06/10

105/05/31

103/05/26

105/04/25

103/05/05

105/03/28

103/04/21

105/02/22

103/03/17

105/01/25

103/02/17

104/12/28

103/01/20

104/11/16

102/12/09

104/10/26

102/11/11

104/09/07

102/10/07

104/07/27

102/09/09

104/07/06

102/08/12

104/05/29

102/07/15

104/04/27

102/06/24

104/02/24

102/05/13

104/01/26

102/04/29

103/12/29

102/03/11

103/11/17

102/01/21

 
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